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九鼎投资独立董事关于公司第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见2

编辑 : 王远   发布时间: 2020-02-28 17:35:13   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
根据《上海证券交易所股票上市规则(2018年修订)》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等的有关规定,我们作为昆吾九鼎投资控股股份有限公司(以下简称...

根据《上海证券交易所股票上市规则(2018年修订)》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等的有关规定,我们作为昆吾九鼎投资控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的独立董事,公司已将第八届董事会第七次会议的相关事项提前与我们充分沟通并取得我们的事前认可。基于独立判断的立场,我们经认真审核相关资料,现就公司第八届董事会第七次会议所涉及的相关事项发表独立意见如下:

一、关于预计2020年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的事项

公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可。公司及下属子公司向控股股东江西中江集团有限责任公司(以下简称“中江集团”,持有本公司72.37%的股权)及其控股股东同创九鼎投资管理集团股份有限公司(持有中江集团100%的股权、间接持有公司73.53%的股权)拆入资金,主要是用于补充流动资金,满足公司地产、股权投资等业务发展对临时性资金周转的需求;给予公司能够及时把握市场机会,提高公司经营效率;对公司的财务状况及经营成果都将产生有利影响。

为此,我们认为,该事项决策程序合法公正,符合《公司法》和《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。

议案表决时,公司关联董事均回避了表决,交易及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。我们同意该事项,并同意提交公司股东大会审议。

二、关于预计2020年度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金暨关联交易的事项

公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可。公司及其下属子公司向其在管基金出借资金,主要是保证在管基金的正常投资行为所需,提高公司资

金的使用效率,对公司的经营成果将产生有利影响。为此,我们认为,该事项决策程序合法公正,符合《公司法》和《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。议案表决时,公司关联董事均回避了表决,交易及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。我们同意该事项,并同意提交公司股东大会审议。

三、关于预计2020年度日常关联交易的事项

公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可。2020年度公司因日常经营与关联方产生业务往来,公司的日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定,交易行为是在市场经济的原则下公开、公平、合理进行的。为此,我们认为,该事项决策程序合法公正,符合《公司法》和《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。议案表决时,公司关联董事均回避了表决,交易及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。我们同意该事项,并同意提交公司股东大会审议。

独立董事:周春生 向锐 马思远

2020年2月28日


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