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查看PDF原文公告日期：2021-01-19
昆吾九鼎投资控股股份有限公司Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd2021 年第二次临时股东大会会议材料2021 年 1 月 21 日目 录一、九鼎投资 2021 年第二次临时股东大会会议须知二、九鼎投资 2021 年第二次临时股东大会会议（现场会议）议程三、审议议案1、《关于预计 2021 年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的议案》2、《关于预计 2021 年度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金暨关联交易的议案》3、《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》昆吾九鼎投资控股股份有限公司股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》，特制订本须知。一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。二、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2021 年 1 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2021 年 1 月 21 日 9:15-15:00。三、现场会议召开时间：2021 年 1 月 21 日 13:301、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率为原则，认真行使法定权利并履行法定职责。2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。3、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟向大会秘书处办理签到登记手续。4、股东（或其授权代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益，股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东大会召开前十分钟向大会秘书处进行发言登记，大会秘书处将按股东发言登记时间先后顺序，安排股东发言。5、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出议案范围，欲向公司了解某些方面具体情况的，应在会后向公司董事会秘书咨询。股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司董事会、监事会成员应认真负责地回答股东提出的问题，回答问题时间不超过十分钟。6、在大会进行表决时，股东不得发言。7、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。昆吾九鼎投资控股股份有限公司2021 年第二次临时股东大会（现场会议）议 程会议时间： 2021 年 1 月 121 日 13:30会议地点： 北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 2 号楼大会议室会议主持人： 董事长蔡蕾先生会议出席人员：已办理登记手续的股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、监事和其他高级管理人员、见证律师等。13:00—13:30 股东报到登记、入场13:30 会议开始一、主持人宣布会议开始二、宣读会议须知和大会出席情况三、由出席会议的股东（或股东授权代表）推选两位股东代表、监事推行一名监事参加计票和监票四、审议如下议案：1、《关于预计 2021 年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的议案》2、《关于预计 2021 年度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金暨关联交易的议案》3、《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》五、股东（或股东授权代表）发言六、大会表决（现场投票表决及等待网络投票结果）七、监票人宣布表决结果八、见证律师宣读本次股东大会法律意见书九、宣读公司 2021 年第二次临时股东大会决议，签署有关文件十、主持人宣布会议结束议案一：《关于预计 2021 年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的议案》……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 600053股吧 http://600053.h0.cn
公司名称：九鼎投资
股票代码：sh600053
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：多元金融
所属地区：江西
公司全称：昆吾九鼎投资控股股份有限公司
英文名称：Kunwu Jiuding Investment Holdings Co., Ltd
公司简介：九鼎投资公司原是以房地产开发为主营业务的地产企业。公司现形成了房地产业务和私募股权投资管理业务并行发展的业务模式。公司目前拥有的房地产项目是“紫金城”项目，公司致力于把“紫金城”打造成为南昌首席文化名城，逐步形成“紫金城”独特的文化脉络与特质，全面...
注册资本：4.3亿
法人代表：康青山
总 经 理：康青山
董 秘：易凌杰
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